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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。中国电器科学研究院股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改换董事的议案》《关于调整董事会各特地委员会委员的议案》。现将相关环境通知布告如下：刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生自2019年4月8日起任公司董事，持续任职时间即将满六年，按照《上市公司董事办理法子》等法令律例关于董事持续任职年限的，刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生任期届满后将不再担任公司董事及相关董事会特地委员会委员职务。刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生正在担任公司董事期间恪尽职守，勤奋尽责，公司及董事会对三位董事正在任职期间做出的贡献暗示衷心的感激。为公司各项工做的成功进行，按照《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令、律例以及《公司章程》的相关，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名裴海龙先生、王艳密斯及陈贤凯先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，此中王艳密斯为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。前述三名董事候选人均已完成董事履职进修平台培训进修，其任职资历均曾经上海证券买卖所审核无通过。本次改换董事事项尚需提交公司股东大会审议。若董事候选人裴海龙先生、王艳密斯、陈贤凯先生经股东大会审议通过被选举为公司董事，则董事会同意选举裴海龙先生为公司第二届董事会薪酬取查核委员会从任委员、计谋委员会委员及提名委员会委员；同意选举王艳密斯为公司第二届董事会审计取风险办理委员会从任委员及薪酬取查核委员会委员；同意选举陈贤凯先生为公司第二届董事会提名委员会从任委员及审计取风险办理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。调整后的公司第二届董事会各特地委员会人员构成如下：裴海龙先生，1965年2月出生，博士研究生学历。历任华南理工大学从动化专业、副传授、传授，从动化科学取工程学院副院长。现任华南理工大学从动化科学取工程学院常务副院长，教育部“自从系统取收集节制”沉点尝试室从任、广东省无人机系统工程手艺研究核心从任、广东省从动化学会副理事长、《节制理论取使用》从编。王艳密斯，1975年4月出生，博士研究生学历，博士后，传授，高级会计师，注册会计师。历任中国人平易近财富安全股份无限公司广东省分公司营业从管，广东南海控股投资无限公司财政部担任人，广东财经大学传授。现任广东外语外贸大学传授，广州开辟区投资集团无限公司外部董事，广州开辟区科为投资无限公司外部董事，广州市浩洋电子股份无限公司董事，深圳市拓日新能源科技股份无限公司董事。陈贤凯先生，1986年10月出生，博士研究生学历。历任暨南大学院/学问产权学院、院长帮理兼学问产权系系从任，深圳绘王趋向科技股份无限公司董事。现任暨南大学院/学问产权学院副传授，上海市汇业（广州）律师事务所兼职律师，中教育研究会理事，中学问产权研究会理事，中国粹问产权研究会理事，深圳市南山区阳光学问产权计谋研究院理事，佛山仲裁委员会仲裁人，玉林仲裁委员会仲裁人，广东顺钠电气股份无限公司董事，深圳市中拆扶植集团股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，裴海龙先生、王艳密斯和陈贤凯先生均未持有公司股份，取公司现实节制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。前述三位董事候选人的任职资历均合适相关法令、行规、规范性文件对董事及董事的任职资历要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访尚未有明白结论的景象，不属于最高发布的失信被施行人。本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。本次提交股东大会的议案曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。相关通知布告已于同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。本次股东大会会议材料将另行发布。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、企业股东由代表人/施行事务合股人委派代表亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证、代表人/施行事务合股人委派代表身份证明书、企业停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡打点登记手续；企业股东委托代办署理人出席股东大会会议的，凭代办署理人身份证、授权委托书（授权委托书格局详见附件1）、企业停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡打点登记手续。2、天然人股东亲身出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡打点登记；天然人股东委托代办署理人出席的，授权委托书（授权委托书格局详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件打点登记。3、公司股东或代办署理人可间接到公司打点登记，也能够通过体例进行登记，登记以送达公司时间为准，须正在登记时间2025年4月3日下战书17！00点前送达。上请说明“股东大会”字样。公司不接管德律风体例打点登记。（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时达到会议现场打点签到，并请照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书“投票数”中填写投票数，具体投票方式请见附件2。对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东大会董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事2名，董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，具有200股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举，应选董事2名，董事候选人有3名，需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以200票为限，对议案5。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把200票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。